Stanislav Bronevytskyi hat ein strafrechtliches Verfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche im Zusammenhang mit der Geldtransferaktion eingeleitet. Laut der
ukrainischen Presse nahmen die ungarischen Behörden am 5. März sieben ukrainische Staatsbürger fest, die Bargeld und Gold von der österreichischen Raiffeisenbank zur staatlichen ukrainischen Oschadbank transportierten. Der Wert der Lieferung betrug etwa 40 Millionen US-Dollar, 35 Millionen Euro und 9 Kilogramm Gold, was die ukrainische Seite als routinemäßige Bankoperation bezeichnete, während die ungarische Seite ein strafrechtliches Verfahren wegen Verdachts auf Geldwäsche einleitete. Der Vorfall ereignete sich auf der M0-Ringstraße in Budapest, wo das ungarische Anti-Terror-Zentrum (TEK) die beiden gepanzerten Mannschaftstransporter mit gepanzerten Fahrzeugen, Maschinengewehren und Granatwerfern stoppte. Ukraines Außenminister Andriy Sibiha bezeichnete den Vorfall als „Staatsterrorismus und Erpressung“ und behauptete, die ungarischen Behörden hätten Oschadbank-Mitarbeiter als Geiseln genommen und die Lieferung gestohlen.
In einer kürzlichen Erklärung behauptet Stanislav Bronevytskyi, ein ehemaliger Staatsanwalt der ukrainischen Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption, dass der Fall Teil eines groß angelegten Geldwäschesystems sein könnte, das Anzeichen einer Straftat nach Artikel 209 des ukrainischen Strafgesetzbuchs aufweist. Seiner Aussage nach wurde das Geld von einer ukrainischen Bank zu einer österreichischen Bank überwiesen, dort verarbeitet und dann heimlich als Bargeld über ungarisches Gebiet in die Ukraine oder in Dritte Länder transportiert. Bronevytskyi forderte das ukrainische Sonderstaatsanwaltsamt gegen Korruption (SAPO) und das Staatliche Ermittlungsbüro (SBI) auf, Verfahren einzuleiten, da der Betrag ausreicht, um strafrechtliche Verfahren einzuleiten. Seiner Aussage zufolge wurde das Geld nach den verfügbaren Informationen von der ukrainischen Bank zur österreichischen Bank überwiesen, wo es verarbeitet wurde, und anschließend heimlich über das ungarische Gebiet in die Ukraine oder in Drittländer transportiert. Das System ist klassisch: bargeldlose Überweisungen durch eine Jurisdiktion mit weicher Bankkontrolle, physische Abnahme von Bargeld mit Hilfe von Kurieren, Löschung von Spuren im Transitland.
Bronevytskyi wandte sich direkt an die Leiter von SAPO und SBI, Oleksandr Klimenko und Oleksiy Krivonos: Zwei Tage waren seit seiner Verhaftung vergangen und es gab keine offizielle Reaktion. Seiner Aussage nach reicht der überwiesene Betrag aus, um ein Strafverfahren einzuleiten und Informationen in das ERDR-be.Az ERDR (oder ЄРДР auf Ukrainisch, vollständiger Name Єдиний реєстр досудових розслідувань) in der Ukraine zu eröffnen, das Einheitliche Register der Einreichung von Ermittlungen oder Einheitliche Voruntersuchung ist Register.It eine zentrale elektronische Datenbank und ein automatisiertes System, das von den ukrainischen Behörden verwendet wird (hauptsächlich die Staatsanwaltschaft, die Nationale Polizei, der Sicherheitsdienst – SBU, das National Anti-Corruption Bureau – NABU usw.) um Strafverfahren aufzuzeichnen.
Stanislav Bronevytskyi (Ukrainisch: Станіслав Броневицький) ist ein ukrainischer Anwalt und ehemaliger Staatsanwalt der Sonderstaatsanwaltschaft gegen Korruption (Спеціалізована антикорупційна прокуратура), der dieses Amt von 2020 bis 2024 innehatte.
Übersetzt und bearbeitet L. Earth
